Ozforex Group Limited Annual Report

IMPORTANTE: Esta informação foi preparada para distribuição pela internet e sem ter em conta os objetivos de investimento, a situação financeira e as necessidades específicas de qualquer pessoa em particular. OzForex Limited ABN 65 092 375 703 (negociando como ldquoOFXrdquo) e suas subsidiárias não fazem recomendações quanto ao mérito de qualquer produto financeiro referido no site, e-mail ou seus sites relacionados. Leia nossa Declaração de Divulgação do Produto e nosso Guia de Serviços Financeiros. AVISO LEGAL: a OFX não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à adequação, integridade, qualidade ou exatidão das informações e modelos fornecidos neste site. Leia o aviso geral completo. O FX fornece serviços internacionais de transferência de dinheiro para clientes particulares e clientes comerciais. Use o nosso conversor de câmbio gratuito, gráficos de taxas de câmbio, calendário econômico, notícias e atualizações de moeda em profundidade e beneficie de taxas de câmbio competitivas e excelente atendimento ao cliente. A OFX é regulamentada na Austrália pela ASIC (número de licença AFS 226 484). Apresentações de relatórios IMPORTANTE: Esta informação foi preparada para distribuição pela internet e sem levar em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira e as necessidades específicas de qualquer pessoa em particular. OzForex Limited ABN 65 092 375 703 (negociando como ldquoOFXrdquo) e suas subsidiárias não fazem recomendações quanto ao mérito de qualquer produto financeiro referido no site, e-mail ou seus sites relacionados. Leia nossa Declaração de Divulgação do Produto e nosso Guia de Serviços Financeiros. AVISO LEGAL: a OFX não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à adequação, integridade, qualidade ou exatidão das informações e modelos fornecidos neste site. Leia o aviso geral completo. O FX fornece serviços internacionais de transferência de dinheiro para clientes particulares e clientes comerciais. Use o nosso conversor de câmbio gratuito, gráficos de taxas de câmbio, calendário econômico, notícias e atualizações de moeda em profundidade e beneficie de taxas de câmbio competitivas e excelente atendimento ao cliente. OFX é regulamentado na Austrália pela ASIC (Licença AFS número 226 484).Ozforex. Convocação da Reunião Geral AnualProxy Formulário AVISO DE REUNIÃO Estou escrevendo para convidá-lo, como acionista do OzForex Group Limited (OzForex ou da Companhia), para participar da Assembléia Geral Ordinária (a Assembléia) da quarta-feira, 5 de agosto de 2015. A Reunião será Realizada no Quarto II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney. A reunião começará às 16h com registro disponível a partir das 15h30. Richard Kimber, Diretor Executivo e Diretor Gerente, e eu, apresentaremos à Reunião sobre o desempenho da Companhia para o exercício até 31 de março de 2015 e perspectivas imediatas. Foi um ano forte para a OzForex, e estamos ansiosos para informar nossas realizações, planos futuros e estratégia, e responder a qualquer dúvida que você possa ter. Após o endereço e o endereço de Richards, iremos cobrir os negócios formais da Reunião, cujos detalhes estão descritos no Aviso de Reunião e nas Notas Explicativas que o acompanham. Um formulário VotingProxy está incluído neste pacote de informações. O formulário contém um código de barras para auxiliar no processo de registro na reunião. Se você participar da reunião, traga este formulário de código de barras com você. Se você não estiver atendendo a Reunião, o Formulário permite que os acionistas coletem seu voto diretamente ou nomeem um procurador para votar em seu nome. Consulte o Aviso de Reunião e o Formulário VotingProxy para obter mais informações. Qualquer pessoa corporativa titular de ações da OzForex, ou qualquer pessoa jurídica designada como representante, que desejem agir por meio de um representante na reunião, pode fazê-lo, fornecendo a essa pessoa uma carta, executada de acordo com a constituição do corpo corporativo, autorizando-o Para atuar como representante do órgão corporativo. Se você gostaria de enviar perguntas sobre qualquer assunto do acionista que possa ser relevante para a Reunião, envie suas dúvidas para o investorsozforex. au. Embora o tempo não me permita abordar todas as questões, Richard e eu nos esforçaremos para abordar todas as questões recebidas como parte de nossas apresentações. As respostas a todas as perguntas recebidas serão publicadas no site da OzForexs. Um webcast arquivado da reunião estará disponível no site OzForex no ozforex. auinvestors no prazo de um dia da reunião. As apresentações serão lançadas no ASX imediatamente antes do início da reunião e também estarão disponíveis no site. Você está convidado a se juntar ao Conselho e à administração para bebidas no final da reunião. Estou ansioso para vê-lo então, e obrigado pelo seu apoio contínuo ao OzForex. Sinceramente, Peter Warne PRESIDENTE NOTIFICAÇÃO DE REUNIÕES 2015 1 NOTIA DE REUNIÃO A Assembléia Geral Ordinária (AGM) será realizada na quarta-feira, 5 de agosto de 2015, a partir das 16 horas (horário de Sydney) no Quarto II, Estabelecimento Hotel, 252 George Street, Sydney. Itens de negócios Para receber e considerar o Relatório Financeiro e os Relatórios dos Diretores e Auditores para o exercício findo em 31 de março de 2015. 2. Relatório de Remuneração Para considerar e, se for caso disso, passar o seguinte como uma resolução ordinária da Companhia: Para Adotar o Relatório de Remuneração para o exercício findo em 31 de março de 2015. 3. Eleição dos Conselheiros Para considerar e, se for caso disso, aprovar as seguintes deliberações como resoluções ordinárias da Companhia: (a) Que Peter Warne, sendo um Diretor que se aposenta por Rotação e ser elegível, se oferece para reeleição, seja eleito como diretor da Companhia. (B) Que Douglas Snedden, sendo um Diretor que se aposenta de acordo com a constituição da Companhia e que seja elegível, se oferece para eleição, seja eleito como diretor da Companhia. 4. Concessão de Patrimônio Líquido ao Diretor Gerente e Diretor Executivo Para considerar e, se for caso disso, aprovar a seguinte resolução como uma resolução ordinária da Companhia: Aprovar para todos os fins, incluindo a Regra 10.14 e as seções 200B e 200E do Listado ASX da Lei das Sociedades por Ações de 2001, a concessão de direitos de desempenho e opções ao abrigo do Plano de Incentivo a Longo Prazo do Grupo OzForex ao Diretor Gerente e Diretor Presidente, Richard Kimber e nos termos resumidos nas Notas Explicativas que acompanham o Aviso de Reunião. Declaração de exclamação de votação Resoluções 2 e 4 A Companhia ignorará os votos emitidos (em qualquer capacidade) no item 2 por ou em nome de: um membro do pessoal-chave de administração da Companhia (KMP) conforme divulgado no Relatório de Remuneração de 2015 e Um membro intimamente relacionado dessas pessoas (como membros próximos da família e quaisquer empresas que a pessoa controla), a menos que o voto seja proferido como representante para uma pessoa com direito a voto, e: o voto do touro seja emitido de acordo com o Direção no VotingProxy bull na ausência de uma direção no formulário VotingProxy, a votação é emitida pelo presidente da reunião. A Companhia ignorará qualquer voto emitido como proxy nos itens 2 e 4 por: um membro do pessoal de gerenciamento de chaves da Companhia (KMP) na data da reunião e um membro intimamente relacionado dessas pessoas (como Membros próximos da família e quaisquer empresas que a pessoa controla), onde a nomeação da procuração especifica como o procurador deve votar, a menos que o voto seja emitido pelo presidente da reunião. Além disso, de acordo com as Regras de Listagem da ASX, a Companhia ignorará quaisquer votos emitidos na resolução 4 por Richard Kimber (sendo o único diretor elegível para participar do Plano de Ações Restritas do Grupo OzForex e do Plano de Incentivo a Longo Prazo) e um associado do Sr. Kimber. No entanto, OzForex não desconsidera um voto emitido por: uma pessoa como representante de uma pessoa com direito a voto, de acordo com as instruções no Formulário VotingProxy ou o presidente da reunião como representante de uma pessoa com direito a Vote, de acordo com as instruções no formulário VotingProxy. A nomeação de um Proxy Bull Os acionistas que não podem comparecer à AGM e não optam por usar a Votação Direta têm o direito de nomear um procurador para atuar na AGM em seu nome e para votar de acordo com suas instruções no formulário VotingProxy. Não precisa ser um acionista do OzForex bull Para nomear um proxy, marque X no Método 2 no Formulário VotingProxy. Um proxy pode ser um indivíduo ou uma empresa corporativa. Sujeito às exclusões de votação estabelecidas acima, se nenhuma instrução de votação for dada, o procurador poderá votar conforme o caso. O Presidente da Reunião pretende votar todas as proxies disponíveis e não direcionadas em favor de cada item de negócio. Se um acionista nomear Um KMP (que inclui cada um dos Diretores) como proxy, o KMP não poderá votar nos itens 2 ou item 4, a menos que o acionista direcione o KMP como votar ou o presidente da assembléia é o acionista. Se um acionista nomear o Presidente da Assembléia como seu procurador ou o Presidente da Assembléia for nomeado como a delegação de acionistas por inadimplemento e o acionista não marcar uma marca na caixa de votação para o item 2 e o item 4, então, assinando e devolvendo a Formulário VotingProxy, o acionista autorizará expressamente o Presidente da Assembléia a exercer a procuração em relação ao item relevante, mesmo que o item esteja relacionado com a remuneração do touro KMP. Se você é acionista com direito a votar dois ou mais votos, você Pode nomear até dois proxies e especificar a proporção dos direitos de voto ou o número de votos que cada representante é nomeado para exercer. Enviando-nos o seu voto direto ou Proxy bull Os formulários de VotingProxy preenchidos devem ser recebidos pelo Share Register, Computershare Investor Services Pty Limited, na GPO Box 242, Melbourne, VIC, 3001 ou por fax para 61 3 9473 2555 até às 19h00 da segunda-feira, 3 de agosto 2015. É fornecido um envelope de retorno. Bull Se você deseja enviar seu voto direto ou sua nomeação de procuração e instruções de votação por via eletrónica, visite o site do registro de ações, computershare. au. Você precisará do número de referência do seu titular de segurança (SRN) ou do número de identificação do titular (HIN) que é mostrado no formulário VotingProxy. Touro Se o seu voto direto ou nomeação de um procurador for assinado por um advogado, ou no caso de voto direto ou representante enviado eletronicamente, autenticado por um advogado, o poder de advogado (ou uma cópia autenticada da procuração) deve ser Recebido pelo Secretário de Ações, Computershare em 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000. Determinação do direito de voto dos acionistas O Conselho determinou que o direito de voto de uma pessoa na AGM será o direito dessa pessoa estabelecido no cadastro de Acionistas, às 19 horas, na segunda-feira, 3 de agosto de 2015. As transferências de ações registradas após esse período serão desconsideradas na determinação dos direitos a votar na AGM. 2 GRUPO OZFOREX item 1: reporte financeiro e remuneração dos Diretores e Administradores De acordo com a Lei das Sociedades por Ações de 2001, o Relatório Financeiro, Relatório de Diretores e Relatório de Auditores para o exercício findo em 31 de março de 2015 será apresentado à Assembléia Geral Ordinária (AGM) . Estes Relatórios estão no Relatório Anual OzForexs 2015 e podem ser acessados ​​em nosso site em ozforex. auinvestors. Este item não exige uma resolução formal e, consequentemente, não será realizado nenhum voto sobre este item. No entanto, os acionistas terão uma oportunidade razoável de fazer perguntas sobre esses Relatórios durante a discussão sobre este item. PWC, o auditor externo da OzForexs participará da reunião e haverá uma oportunidade razoável para os acionistas fazerem perguntas relevantes para a auditoria. Item 2: remuneração Os acionistas são convidados a adotar o Relatório de Remuneração para o exercício findo em 31 de março de 2015. O Relatório de Remuneração está no Relatório de Diretores no Relatório Anual OzForexs 2015 e pode ser acessado no site em ozforex. auinvestors. Os Conselheiros confiam em que o Relatório de Remuneração auxilia na compreensão da estrutura de remuneração e dos objetivos de remuneração da OzForex. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações de 2001, a votação desta resolução é apenas consultiva e não vincula o Conselho de Administração ou OzForex. No entanto, o Comitê de Diretoria e Remuneração e Nomeação levará em consideração o resultado da votação quando considerar a futura política de remuneração para Diretores e Executivos não executivos. Os acionistas devem notar que, se 25 ou mais dos votos emitidos nesta resolução forem contra a adoção do Relatório de Remuneração, o primeiro elemento nas disposições do derrame da Diretoria introduzidas em 2011 (conhecido geralmente como a regra das duas greves) será desencadeado. Isso exigiria uma resolução sobre se realizar uma nova reunião para derrubar o Conselho (uma resolução de derramamento) a ser colocada aos acionistas na AGM de 2016, se uma segunda greve ocorrer na AGM de 2016. Uma exclusão de votação aplica-se a esta resolução, conforme estabelecido no Aviso de Reunião. O Conselho recomenda, por unanimidade, que os acionistas votem a favor da adoção do Relatório de Remuneração. O Presidente da AGM pretende votar todos os proxies disponíveis em favor desta resolução. Item 3: eleição dos Diretores 3 (a) Reeleição de Peter Warne O Sr. Peter Warne se aposenta por rotação e reeleita, de acordo com a cláusula 47 (b) da Constituição da Companhia e com a Regra de Listagem 14.4 e sendo elegível , Oferece-se para reeleição como diretor da Companhia. Peter Warne Presidente - BA, FAICD Membro da Comissão de Auditoria, Risco e Compliance e Comitê de Remuneração e Nomeação Idade: 59 Nomeado: 19 de setembro de 2013 Diretor independente Residência: Sydney, Austrália Experiência A Peter juntou-se ao Grupo OzForex em setembro de 2013 e tem mais de 30 anos Experiência em banca e finanças. A experiência profissional anterior de Peters inclui o Grupo de Mercados Financeiros do Head of Bankers Trust Australia Limited. Diretor de Diretores atuais Australian Leisure and Entertainment Property Group Diretor ASX Limited Macquarie Group Limited Macquarie Bank Limited Conselho de membros da NSW Treasury Corporation Conselho Consultivo do Escritório Australiano de Gestão Financeira Patronado da Fundação da Universidade de Macquarie Peter possui bacharelado e é membro do Instituto Australiano Dos diretores da empresa Participação em ações: 150.000 ações ordinárias O Conselho apóia a reeleição do Sr. Warne ao Conselho de Administração e (Abstenção do Sr. Warne) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor da reeleição do Sr. Warne como Diretor. O Presidente da Reunião pretende votar todas as proxies disponíveis e não dirigidas a favor desta resolução. 3 (b) Eleição de Douglas Snedden Em 16 de março de 2015, o Conselho nomeou Douglas Snedden como novo diretor não executivo. De acordo com a cláusula 47 (d) da Constituição da Companhia e a Regra de Listagem 14.4, o Sr. Snedden, sendo um diretor nomeado pelo Conselho para preencher uma vaga casual e, portanto, apenas autorizado a ocupar cargos até a AGM após sua nomeação, está se aposentando e, Sendo elegível, está em eleição como diretor da Companhia. Douglas Snedden Diretor não executivo - BEc, MAICD Membro do Comitê de Remuneração e Nomeação e Membro do Comitê de Auditoria, Risco e Compliance Idade: 57 anos Nomeado: 16 de março de 2015 Diretor independente Residência: Sydney, Austrália AVISO DE REUNIÕES 2015 3 Experiência Doug Juntou-se ao Grupo OzForex em março de 2015 e tem mais de 30 anos de experiência em finanças, consultoria, gerenciamento estratégico e terceirização. Doug trabalhou anteriormente como diretor-gerente de país da Accenture Austrália. Diretores atuais Diretor Transfield Services UXC Limited RoZetta Technology Limited Presidente Odyssey House Fundação McGrath Chris OBrien Lifehouse Juros de ações: nulas ações ordinárias O Conselho apóia a eleição do Sr. Snedden ao Conselho e (Abstenção de Snedden) recomenda, por unanimidade, que os acionistas votem a favor de A eleição do Sr. Snedden como diretor. O Presidente da Reunião pretende votar todas as proxies disponíveis e não dirigidas a favor desta resolução. Item 4: outorga de patrimônio para o Diretor Diretor e Diretor de ExeCutiVe offiCer - emissão de capital próprio Em 19 de maio de 2015, o Conselho de Administração anunciou a nomeação de Richard Kimber como Diretor Gerente e Diretor Presidente (CEO) a partir de 1 de junho de 2015. Os acionistas estão sendo perguntados Para votar se o Sr. Kimber deve receber títulos de capital como parte de sua remuneração. A Diretoria acredita que a remuneração dos CEOs deve ser alinhada aos interesses de longo prazo dos acionistas e que parte de sua remuneração deve ser na forma de equidade que cobra se certas condições ou obstáculos forem cumpridos. Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, o Sr. Kimber é elegível para subsídios de equivalência patrimonial constituídos por dois elementos para o ano de 2016, da seguinte forma: Bull Os incentivos de longo prazo (LTI) seriam alocados sob a forma de direitos e opções de desempenho. Touro Meio do incentivo de curto prazo do Sr. Kimbers (STI) que seria diferido e entregue como ações restritas, direitos ou outros interesses de segurança, adquirindo um terço cada três anos a partir de 30 de junho de 2017. A aprovação dos acionistas está sendo solicitada nesta reunião para Somente o componente LTI. A aprovação dos acionistas será solicitada na AGM de 2016 em relação aos prêmios de equivalência do Sr. Kimbers no âmbito do componente STI referente ao desempenho para o exercício de 2016. 1. Visão geral da remuneração do CEO O pacote de remunerações do Sr. Kimbers consiste nos seguintes componentes: os termos dos planos STI e LTI são determinados pelo Conselho de acordo com o contrato de trabalho de Kimbers e consistentes com a estratégia de remuneração da Companhia, foram projetados para vincular o Sr. Kimbers recompensa o desempenho e a entrega de resultados de longo prazo para os acionistas da Companhia. Isto é alcançado por: Alinear os interesses do Sr. Kimbers com os interesses dos acionistas. Garantir que a remuneração do Sr. Kimbers seja competitiva e alinhada com a remuneração do mercado por papéis comparáveis ​​em categorias industriais similares e otim. Incentivar a conquista dos objetivos estratégicos da Companhia e o crescimento geral de O negócio da Companys para o melhor interesse dos acionistas. Os detalhes completos da remuneração do Sr. Kimbers serão delineados no Relatório de Remuneração de 2016. 2. Requisito para a aprovação do acionista Em conformidade com a Regra 10.14 do Listado da ASX, é necessária a aprovação do acionista para que um Diretor seja emitido ações ou qualquer forma de garantia de capital no âmbito de um esquema de incentivo do empregado. Por conseguinte, antes de quaisquer valores mobiliários poderem ser concedidos a Kimber sob os planos STI ou LTI, as subvenções devem ser aprovadas pelos accionistas de acordo com a Regra 10.14 do Listado ASX. De acordo com o Plano STI, o Conselho de Administração decide, na data de outorga, se as ações restritas atribuídas serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Da mesma forma, de acordo com o Plano LTI, o Conselho de Administração decide, na data de aquisição, se as ações subjacentes aos direitos de desempenho serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. A aprovação dos acionistas está sendo solicitada nesta reunião para manter a flexibilidade para emitir ações em qualquer Plano. 3. Plano de Incentivo a Longo Prazo (Plano LTI) Os arranjos iniciais de LTI do Sr. Kimbers estão sendo entregues sob a forma de direitos e opções de desempenho. O Plano LTI foi estabelecido para auxiliar na atração, motivação e retenção de funcionários seniores e visa concentrar os esforços dos participantes no fornecimento de crescimento acionário a longo prazo. Os participantes no plano LTI incluem o Sr. Kimber e outros funcionários elegíveis (incluindo executivos, funcionários e outros funcionários permanentes). Nenhum outro Diretor tem direito a participar do Plano LTI. 3.1 Concessão de direitos de desempenho Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, sujeito à aprovação dos acionistas, o Conselho propõe conceder direitos de desempenho no valor de 250 mil para o Sr. Kimber como parte de sua remuneração pelo exercício financeiro de 2016 ao abrigo do Plano LTI. A aprovação solicitada ao abrigo desta resolução é conferir aos direitos de desempenho do Sr. Kimber sob o Plano LTI. Os direitos de desempenho permitem que o Sr. Kimber receba ações, sob reserva da satisfação das condições de desempenho. Número de direitos de desempenho a ser concedido a Kimber O Conselho determinou que deseja conceder direitos de desempenho no valor de 250.000 para o Sr. Kimber, com o número de direitos de desempenho sendo calculado por referência ao valor justo de cada direito de desempenho. O valor justo de cada direito de desempenho é estimado tomando o preço médio ponderado do volume das ações ordinárias da OzForexs nos 5 dias de negociação antes de 26 de junho de 2015 (sendo a data de emissão dos direitos de desempenho da Equipe Executiva) e descontando a probabilidade De alcançar as condições de desempenho e 4 OZFOREX GROUP o valor presente dos dividendos esperados que não serão recebidos por Kimber durante o período de desempenho. Os direitos de desempenho serão concedidos sem custo para o Sr. Kimber e nenhum montante será pago pelo Sr. Kimber na aquisição dos direitos de desempenho. Condições de desempenho O quadro abaixo mostra o número de direitos de desempenho a serem concedidos a preços variáveis ​​para as ações da OzForex. O valor justo de cada direito de desempenho foi estimado pelos preços variáveis ​​das ações da OzForex, descontando o valor presente dos dividendos esperados que não serão recebidos pelo Sr. Kimber e a probabilidade de alcançar níveis de desempenho. O valor foi verificado independentemente pela KPMG. Assumido 5 dias VWAP em 26 de junho de 2015 O período de desempenho começará em 1 de abril de 2015, sendo o início do exercício e a mesma data em que o período de desempenho começa para outros Executivos que receberam direitos de desempenho em junho de 2015. Após o teste do Condições de desempenho no final do período de medição do desempenho, sendo 31 de março de 2018 (descrito abaixo), se as condições de desempenho forem satisfeitas, os direitos de desempenho do Sr. Kimbers serão automaticamente adquiridos e a OzForex irá emitir ou obter a transferência para o Sr. Kimber de uma parcela de OzForex para cada uma Direito de desempenho que é válido, para não mais consideração. A aquisição dos direitos de desempenho será testada em relação às condições de desempenho estabelecidas para o período de medição do desempenho. Não haverá uma nova verificação das condições de desempenho. O Conselho determinou que as condições de desempenho para se candidatar à proposta de concessão de direitos de desempenho ao Sr. Kimber é uma taxa de crescimento anual composta de ganhos antes de juros e impostos (EBIT) com um gateway de aquisição de ativos usando ganhos por ação (EPS) CAGR como Estabelecido na tabela abaixo. 100 dos direitos de desempenho serão adquiridos em 7 de junho de 2018, dependendo do resultado do desempenho durante o período de medição do desempenho. As condições de desempenho estabelecidas na tabela a seguir podem ser ajustadas a critério do Conselho de Administração para levar em consideração as ações corporativas durante o período de desempenho, que afetam a adequação dos obstáculos. Direitos vinculados aos direitos de desempenho Os direitos de desempenho não possuem direitos de voto ou de dividendos. O Plano LTI contém disposições que o Conselho de Administração pode fazer ajustes na quantidade de direitos de desempenho quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem da ASX, como variações no capital social da OzForex. Os direitos de desempenho só podem ser transferidos com o consentimento prévio do Conselho ou por força da lei após a morte ou a falência. Mudança de controle O Conselho tem o poder discricionário de permitir que todos ou parte dos direitos de desempenho não vencidos sejam adquiridos no caso de uma aquisição ou esquema ou acordo para o OzForex. Tratamento dos direitos de desempenho se o Sr. Kimber deixar o OzForex Se o Sr. Kimber deixar de trabalhar antes das condições de desempenho atendidas, os direitos de desempenho geralmente não devolvidos não serão caducados e as condições de desempenho continuarão a ser aplicadas e serão testadas no final do período de medição do desempenho. No entanto, de acordo com o Plano LTI, o Conselho de Administração possui um critério para determinar que todos ou parte dos direitos de desempenho não vencidos serão adquiridos ou caducam como resultado de Kimber cessar o emprego. Para determinar se um tratamento diferente deve aplicar-se ao descrito acima na cessação do emprego de Kim Kim, o Conselho terá em conta os fatores, incluindo, entre outros, o desempenho do Sr. Kimbers e a proporção do período de desempenho que expirou no momento Da cessação do emprego. O valor de quaisquer benefícios de rescisão que possam ser dados ao Sr. Kimber em virtude do exercício do critério do Conselho de Administração que seus direitos de desempenho não vencidos serão adquiridos (e não caducam) não podem ser determinados com antecedência. Isso ocorre porque o valor na data da cessação do emprego dependerá de: a data em que, e as circunstâncias em que, o Sr. Kimber cessa o touro OzForexs compartilha o preço na data da aquisição e touro o número de direitos de desempenho não vencidos detidos pelo Sr. Kimber no momento da cessação. Ações alocadas na aquisição de direitos de desempenho As ações alocadas a Kimber após a aquisição dos direitos de desempenho serão classificadas de igual forma com outras ações ordinárias da OzForex em questão. 3.2 Emissão de Opções Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, sujeito à aprovação dos acionistas, o Conselho propõe a concessão única ao Sr. Kimber de 400.000 opções (Opções), cada uma para adquirir uma ação ordinária no capital da OzForex em um exercício Preço de 2,49 por ação (preço de exercício), sendo o preço médio ponderado em volume das ações ordinárias da OzForexs nos 5 dias de negociação antes da data do contrato de trabalho de Kimbers. A aprovação solicitada ao abrigo desta resolução é a concessão das Opções de Kimber sob o Plano LTI. O Conselho considerou esta subvenção única adequada para garantir o alinhamento imediato de Kimbers aos interesses dos accionistas. Qualquer concessão futura de opções terá condições de desempenho adequadas. O Número e os Termos de Opções a serem concedidos ao Sr. Kimber 200.000 Opções serão elegíveis para a aquisição de direitos em 30 de junho de 2018 e 200.000 Opções serão elegíveis para aquisição em 30 de junho de 2019. As opções adquiridas devem ser exercidas no prazo de 12 meses a contar da data de vencimento relevante. Além do emprego em andamento, não há condições adicionais que devem ser satisfeitas na data de aquisição para que ocorram as aquisições. Período de medição do desempenho Vesting gateway (EPS CAGR) AVISO DE REUNIÕES 2015 5 O valor justo de cada Opção foi estimado usando uma estrutura de preços de opção trinomial. Nesse caso, o valor justo das Opções é determinado como sendo de 103.895 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2018 e 100.447 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2019. O direito de atribuir Opções de Opções não possui direitos de voto ou de dividendos. Uma Opção não conferirá ao Sr. Kimber qualquer direito de participar de novas emissões de ações pela OzForex (inclusive por meio de emissão de direitos ou de outra forma). O Plano LTI contém provisões que o Conselho de Administração pode fazer ajustes na quantidade de Opções ou no Preço de Exercício quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem da ASX, como variações no capital social da OzForex. Mudança de controle A Diretoria tem um critério para permitir que toda ou parte das opções não vencidas sejam adquiridas no caso de uma aquisição ou esquema de acordo para o OzForex. Tratamento de opções se o Sr. Kimber deixar OzForex Se o emprego do Sr. Kimbers com OzForex cesse devido a: Sua demissão (exceto quando houve uma diminuição substancial de seus deveres e responsabilidades decorrentes de certos eventos relevantes como OzForex deixando de ser listado , O Sr. Kimber não está mais ocupado com o cargo de executivo mais alto com o OzForex ou o Sr. Kimber sendo despedido): ou o touro Kimber sendo demitido pela OzForex com efeito imediato ou por mau desempenho ou má conduta, então todas as opções não exercidas caducam na data de rescisão Ou a data de entrega do aviso de rescisão. Se o emprego do Sr. Kimbers com o OzForex cessa por qualquer outro motivo, as opções não exercidas serão adquiridas na data de vencimento especificada, a menos que as Opções não exercidas tenham caducado porque o Conselho determina que o Sr. Kimber violou seus convênios pós-emprego em relação a não estar envolvido com um concorrente Negócios ou não solicitando parceiros de negócios, fornecedores, funcionários e contratados da OzForex. As ações alocadas no exercício de opções de ações atribuídas a Kimber após o exercício das Opções serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex em questão. 4. Proibição de acordos de cobertura De acordo com os requisitos da Lei das Sociedades por Ações de 2001, na Política de Negociação de Valores Mobiliários da OzForexs, os Diretores e funcionários restritos não devem usar ou permitir a utilização de derivados ou outros produtos que operem para limitar o risco econômico de ações não vencidas , Direitos ou opções de desempenho. 5. Divulgação para efeitos da Regra de Listagem 10.15 A seguinte informação estabelece as divulgações necessárias para os propósitos da Regra de Lista de ASX 10.15: (a) O número máximo de direitos de desempenho que pode ser concedido ao Sr. Kimber sob esta aprovação é calculado pela divisão 250 000 pelo valor justo de cada desempenho certo. O valor justo é estimado tomando o preço médio ponderado em volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação antes de 26 de junho de 2015 e descontando a probabilidade de alcançar as condições de desempenho e o valor presente dos dividendos que não serão recebidos. O número máximo de Opções que pode ser concedido ao Sr. Kimber sob esta aprovação é 400,000 Opções. O número máximo de ações ordinárias da OzForex que pode ser adquirido pelo Sr. Kimber se todas as Opções forem adquiridas e exercidas é de 400.000 ações (b) O preço a pagar sobre a concessão ou a aquisição de cada direito de desempenho é nulo. O preço de aquisição para a concessão das opções é nulo. O Preço de Exercício de cada Opção é de 2,49 por ação ordinária (c) Desde a AGM de 2014, Neil Helm recebeu 330 mil direitos de desempenho no âmbito do Plano LTI de acordo com a aprovação dessa concessão na AGM 2014. O preço de aquisição desses direitos de desempenho era nulo (d) O Sr. Kimber é a única pessoa referida na Regra 10.14 do Listado da ASX que tem direito a participar no Plano LTI (e) Não existe nenhum empréstimo proposto em relação à proposta de outorga de ações restritas, Direitos de desempenho e opções para o Sr. Kimber e (f) Os direitos de desempenho e Opções são destinados a ser concedidos a Kimber após a AGM. Em qualquer caso, as ações restritas, direitos de desempenho e Opções não serão concedidas no prazo de 12 meses após a data da AGM de 2015. Uma exclusão de votação aplica-se a esta Resolução, conforme estabelecido no Aviso de Reunião. O Conselho (que não o Sr. Kimber) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor desta resolução. O Presidente da Reunião pretende votar todas as proxies disponíveis e não dirigidas a favor desta resolução. O Sr. Helm demitiu como Diretor Gerente e CEO em 1 de junho de 2015. Como resultado, ele perdeu alguns dos seus direitos de desempenho conforme detalhado no Relatório de Remuneração como parte do Relatório Anual. 155.143 direitos de desempenho permanecem a pé e serão adquiridos, sujeito à satisfação das condições de desempenho originais. OzForex Group Limited Nível 9 10 Bridge Street Sydney NSW 2000 Telefone: 61 2 8667 8000 Fax: 61 2 8667 8080 Email: investorsozforex. au Computershare Serviços de Investidores Pty Limited Nível 4 60 Carrington Street Sydney NSW 2000 Telefone: 61 3 9415 4000 ou 1300 850 505 (para acionistas australianos) Para solicitar uma cópia do Relatório Anual, ligue para Computershare ou envie um email para: web. queriescomputershare. au Versões eletrônicas do Relatório Anual OzForexs estão disponíveis em: ozforex. auinvestors australian seCurities exChange listing OzForex Group Limited ABN 12 165 602 273 T 000001 000 OFX MR SAM SAMPLE FLAT 123 123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030 Lodge seu voto: Computershare Investor Services Pty Limited GPO Box 242 Melbourne Victoria 3001 Austrália Computershare Investor Services Pty Limited 452 Johnston Street Abbotsford, Victoria 3067 Alternativamente, você pode enviar seu formulário por fax para a Austrália 1800 783 447 (fora da Austrália) 61 3 9473 2555 para Intermediário Apenas assinantes on-line Para todas as perguntas, ligue para: (na Austrália) 1300 850 505 (fora da Austrália) 61 3 9415 4000 Siga as instruções no site seguro para votar. Vote e veja o relatório anual on-line Vá para investorvote. au ou digitalize o QR Code com seu dispositivo móvel. Suas informações de acesso que você precisará votar: Número de controle: 999999 SRNHIN: I 9999999999 ATENÇÃO: Por razões de segurança, é importante que você mantenha seu SRNHIN confidencial. Para que sua votação seja efetiva, deve ser recebida até às 4:00 da tarde, segunda-feira, 3 de agosto de 2015 Como votar em itens de negócios Todos os seus valores mobiliários serão votados de acordo com suas instruções. Votação 100 da sua participação: Marque a caixa For, Against ou Absitate em frente a cada item do negócio. Your vote will be invalid on an item if you do not mark any box OR you mark more than one box for that item. Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf Voting 100 of your holding: Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business. If you do not mark a box your proxy may vote as they choose. If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item. Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100. Appointing a second proxy: You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll. If you appoint two proxies you must specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf. A proxy need not be a securityholder of the Company. Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign. Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of the securityholders should sign. Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it. Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles Attending the Meeting Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate Appointment of Corporate Representative prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, Printable Forms. Comments amp Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form. GO ONLINE TO VOTE, or turn over to complete the form MR SAM SAMPLE FLAT 123 123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030 Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with X ) should advise their broker of any changes. Voting Form Please mark to indicate your directions Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, IWe being members of OzForex Group Limited direct the following: 1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: IWe hereby appoint PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert Record myour votes strictly in accordance with the Chairman OR directions in Step 2. OR PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item. or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as myour proxy to act generally at the meeting on myour behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit). Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where Iwe have appointed the Chairman of the Meeting as myour proxy (or the Chairman becomes myour proxy by default), I we expressly authorise the Chairman to exercise myour proxy on Items 2 and 4 (except where Iwe have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman. Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below. STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority. 2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015 3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company 3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company 4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business. SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed. Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3 Sole Director and Sole Company Secretary Director DirectorCompany Secretary